جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها

[هند صلاح]

بسم الله الرحمن الرحيم
يعلن مركز جيان للتدريب والاستشارات عن بدء البرنامج التدريبي (جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها )
بتاريخ 30/4/2023 بدولة مصر مدينة القاهرة لمدة 5ايام
محتويات البرنامج التدريبي :-
تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسيل الأموال، وخطورته، وتأثيره على استقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني، وأساليب مكافحته، واكتشافه وفق القوانين والتعليمات المالية والمصرفية الدولية والمحلية.
المحاور العلمية للبرنامج:
= الهدف من البرنامج:
= اليوم الأول: المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال
- مصادر غسل الأموال.
- تعريف غسل الأموال.
- المقصود بتمويل الإرهاب.
- مصادر تمويل الإرهاب.
- عوامل التي تسهل عملية غسل الأموال.
- مراحل إجراء عمليات غسل الأموال.
- نقاط الاتفاق والاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الهدف من عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- القنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
= اليوم الثاني: الجهود المختلفة لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب







- مجموعة العمل المالي FATF من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التوصيات الأربعون الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الدول والحسابات عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- لجنة بازل، مجموعة إجمونتEgmont Group .
- الإطار التشريعي والرقابي الوطني لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.
- تشريعات وضوابط مكافحة جريمة غسل الاموال في الدول العربية.
- دور إدارة التحريات المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
= تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بقواعد مكافحة غاسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي
- مبدأ أعرف عميلك Know Your Customer
- كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات.
- وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء CDD
- التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية UN List
- المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات.
- من هم الأشخاص المعرفون سياسياً
- المنهج القائم على تقييم المخاطر
- تصنيف مخاطر العملاء.
- التقييم المبدئي للمخاطر
- تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات
- المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- العمليات والمبالغ الواجب مراقبتها.
- إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها.
= اليوم الرابع:
- أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
- المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية.
- آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
- الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية
- المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
= اليوم الخامس:
- المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
- البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
- المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.
- الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسل الأموال.
- المواجهة المصرفية لعمليات غسل الأموال.
- علاقة عمليات غسل الأموال بالجرائم المختلفة.
Marketing Coordinator
Mis \ Hend Salah
M /WatsApp:00201507513116
E-Mail :hend@geant-trainings.com
Site :

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)