المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دورة لعدد من القضاة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



minshawi
02-25-09, 07:28 PM
«ساما» تعقد دورة لعدد من القضاة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للتعريف بأساليب الأنشطة المالية غير المشروعة بمشاركة بنك «ساب»
الرياض: «الشرق الأوسط»
عقدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدورة التدريبية الثانية والعشرين لعدد من القضاة في وزارة العدل وديوان المظالم، وذلك في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، حيث تم تعريفهم بأهم المعارف العملية المتخصصة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية.
وقدم محمد العبيد مدير عام إدارة الالتزام في بنك «ساب» عرضا عن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، تناول فيه أهم الأنظمة والتعليمات والأعراف، بالإضافة إلى تطوير القدرات والمهارات في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
وتم إطلاع القضاة على أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها، والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الصادر ولائحته التنفيذية، وكذلك القواعد العامة المعدلة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في ديسمبر(كانون الأول) 2008، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشهدت الدورة إطلاع المشاركين من القضاة على الإجراءات والسياسات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في السعودية، وبما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المستمدة من مصادر غير مشروعة، والأساليب التي يقوم بها مرتكبو جرائم غسل الأموال لتنفيذ عملياتهم. وقال العبيد إن عمليات غسل الأموال والمستمدة من أنشطة غير مشروعة تشكل حجماً كبيراً من التجارة الدولية، حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة العملات ومبيعات النفط.
وأضاف أن عملية غسل الأموال ببساطة هي العملية التي تتضمن إدخال الأموال المستحصلة بطرق غير مشروعة إلى النظم المالية، وإخفاءها من خلال إجراء سلسلة من عمليات التحويل والتعاملات المالية والتجارية لإخفاء المصدر الأساسي الذي استمدت منه، ولكي تبدو في نهاية المطاف وكأنها إيرادات نظامية ومشروعة.
وأشار إلى أن السعودية ملتزمة بكافة المقررات الدولية حول مكافحة عمليات غسل الأموال، حيث التزمت حكومة المملكة بكافة مقررات الأمم المتحدة، ومن ذلك توصيات فريق العمل المالي رقم 49 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي صدر قبل سنوات.
وبين أن مشاركة «ساب» في هذا البرنامج تأكيد لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، والجهود الكبيرة التي يبذلها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي تؤثر سلباً في الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط