#غسـل الأمــوال والـمتطلبــات الرقــابيــة

[اسلام الصعيدى]

يسعدنا ويشرفنا نحن المركز الدولى للتدريب والاستشارات – ITCC تقديم الخدمات التدريبية الى سيادتكم عن طريق تنفيذ

#دورات_تدريبية #ورش_عمل #ندوات #مؤتمرات




#دورة مـكـافـحـة غسـل الأمــوال وتمويل الارهاب والـمتطلبــات الرقــابيــة




أهداف الدورة


• تهدف الدورة التدريبية هذه إلى تمكين المشاركين فيها من إدراك المخاطر المتوقعة الناجمة عن عدم تطبيق اجراءات الالتزام من قبل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية، وذلك من خلال تسليط الضوء على المعايير الدولية التي أوصت بها الهيئات المختصة في هذا المجال، وأقرتها مؤسسات رقابية وتشريعية في العالم.
• كما تهدف إلى تعريف المشاركين بالأهداف الاستراتيجية للبنك وكيفية الموائمة بينها وبين المتطلبات الرقابية على مختلف أنواعها، بما يخدم سلامة المصرف من جهة، ويعزز موقعه التنافسي من جهة أخرى.
• بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تزويد المشاركين بالأساليب والإجراءات الحديثة المعتمدة عالمياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهم في تعزيز الرقابة الداخلية للمصرف، وأيضاً الحد من الإجراءات الغير مطابقة للنظم القانونية والمعايير الوظيفية التي تؤدي بدورها الى تفاقم مخاطر


الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:


- رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء وموظفو الإئتمان ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون


#دورات البنوك والمصارف والتمويل والرقابة






دورة الوقاية من التزييف والتزوير في عالم المستندات والأختام والهويات والعملات
دورة المراجعة الإلكترونية في عالم البنوك
دورة تطبيقات الحوكمة في العمل المصرفي
دورة أحكام الشيكات
دورة التكاليف المتقدمة كأساس للأنشطة وفلسفة التكاليف
دورة التكلفة والعائد
دورة مكافحة الأحتيال المالي في ظل تنامي البيئة الألكترونية
(دورة الفوركس ( سوق صرف العملات الأجنبية
دورة إدارة الخزينة بين النظرية والتطبيق
دورة إدارة المخاطر
دورة الهيكلة , وإعادة الهيكلة
دورة التحليل الائتماني , وإدارة المخاطر الائتمانية
دورة الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل النظام التقليدي
دورة الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسة في ظل النظام الأسلامي
دورة الأساليب الحديثة في تقليل التكاليف وترشيد المصروفات
دورة معايير وآليات تقييم الأداء المالي , وطرق تعزيزه
دورة التجزئة المصرفية , كأساس لزيادة الربحية بالمصارف
دورة الإدارة المالية للأدارة العليا
دورة معايير الإلتزام والضوابط الرقابية بالبنوك
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في ظل توصيات الفاتف
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح
دورة مكافحة غسل الأموال وتطبيقات الحوكمة
دورة مـكـافـحـة غسـل الأمــوال وتمويل الارهاب والـمتطلبــات الرقــابيــة
دورة الأعتمادات المستندية وخطابات الضمان ووسائل الدفع في التجارة الخارجية
دورة التحليل المالي
دورة أساسيات العمل المصرفي
دورة تطبيقات مبدأ اعرف عميلك ومقررات بازل
دورة مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها
دورة أنماط الجريمة المنظمة في عالم المال والأعمال وسبل الوقاية منها
دورة رسائل السويفت - اعتمادات وضمانات وتحصيلات
دورة نظام سويفت النظام الالكتروني للحوالات والاعتمادات المصرفية
دورة عمليات التجارة الخارجية
دورة التحليل القياسى للسلاسل الزمنية ومناهج التنبؤ
دورة إدارة وآليات النظام النقدى الدولى
دورة كفاءة وإدارة ادوات السياسة النقدية
دورة عقود التجارة الدولية ونُظم الإستيراد والتصدير
دورة أساسيات العمليات المصرفية الإسلامية
دورة أثر الصكوك الإسلامية على الأقتصاد العالمى
دورة التحليل الإقتصادى للصكوك الإسلامية
دورة آليات العمل المصرفى وفعاليته فى تمويل النشاط الاقتصادى




أماكن الانعقاد


( #الامارات #تركيا #ماليزيا #المغرب #فرنسا #الولايات_المتحدة #لندن #الاردن #قطر #السعودية #النمسا #مصر #السودان #البحريين #سلطنة_عمان #اندونيسيا #جاكرتا )


للتسجيل او لطلب العرض الفنى والمالى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى
Islam Elsaidy
00201110056193
Eslam@itcegy.com


FaceBook (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)


Blogger (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)


+GooGle
(الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)


LinkediN
(الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)


Twitter (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)


الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط